خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد: کمیسیون اروپا، عربستان، پاناما و نیجریه را در فهرست کشورهایی قرار داد که با پولشویی به تروریسم بین المللی کمک می کنند.
روزنامه فاینشنال تایمز نوشت، اتحادیه اروپا تصمیم دارد عربستان و پاناما را در فهرست سیاه پول کثیف قرار دهد.
«مسعود بارزانی» رهبر حزب دموکرات کردستان عراق به علاوه «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش و «مثنی حارث الضاری» رییس گروه موسوم به جماعت علمای مسلمان اهل سنت به اتهام پولشویی و حمایت و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه دولت سوریه قرار گرفتند.
دادگاه مبارزه با پولشویی پاکستان، قرار وثیقه موقت «آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین این کشور و مشاور حزب مردم(PPP)، در ارتباط با پرونده اختلاس مالی را برای چهارمین بار تمدید کرد.
حلوسی آکار» وزیر دفاع ترکیه چهارشنبه شب برای دیدار با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان و تقویت همکاری نظامی و دفاعی دو کشور وارد اسلام آباد شد.
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) با ارسال نامه محرمانه به مسئولان پاکستان اعلام کرد که برخی گروههای تروریستی در این کشور توسط سازمانهای اطلاعاتی خارجی حمایت می شوند.
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از ۵ هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داده است.
گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسفیک (APG) از دولت پاکستان خواست که اقدامات موثرتری برای مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریست ها بردارد.
روسیه از سال ۱۹۹۳ با گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی موسوم به FATF همکاری داشته و در سال ۲۰۰۳ به عضویت این سازمان درآمد.
رئیسکل دادگستری گلستان گفت: با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
12