اعضای هیات سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) اخیرا در سفر به اسلام آباد، از دولت پاکستان خواست تا قوانین و اقدامات خود را در مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تشدید کند.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس که هفتم تیرماه امسال برگزار شد، تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به (خاکستری) باقی بماند.
گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم، یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی، معیارهای جهانی وضع می کند.
37 کشور جهان عضو اتحادیه تصمیمگیری درخصوص کشورهای حامی تروریسم هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعدادی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به همراه اتحادیه اروپا از اعضای این گروه به شمار می روند.
هیاتی از اعضای سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) دوشنبه سیزدهم اوت (۲۲ مرداد) برای انجام تحقیقات و بازرسی به اسلام آباد سفر کرد تا درصورت احراز عدم حمایت تامین نیاز مالی تروریست ها و مبارزه با پولشویی، نام پاکستان را از لیست خاکستری این سازمان خارج کند.
تیم تحقیقاتی بین المللی از FATF پس از مذاکره با مقامات وزارت خزانه داری، بانک مرکزی و سازمان بازرسی پاکستان، از مقامات این کشور خواست که به منظور خارج کردن پاکستان از لیست خاکستری سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF)، اقدامات خود را در این عرصه تشدید کند.
البته بیانیه ای رسمی در این خصوص از سوی اعضای این گروه، در رسانه های پاکستان منتشر نشده است ولی برخی رسانه های این کشور، جزییاتی از این نشست ها به نقل از منابع آگاه منتشر کردند.
*** پیشینه قرار گرفتن نام پاکستان در لیست FATF
پاکستان طی سال های بیانیه ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ تا ۱۴ فوریه ۲۰۱۴ در لیست کشورهای بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی بود.
بیانیه فوریه ۲۰۱۲ در خصوص پاکستان آمده است:«یا وجود تعهد سیاسی دولت پاکستان برای کار با FATF و APG و مقابله با کمبودهای استراتژیک در حوزه AML/CFT، پیشرفتهای کافی در این زمینه از سوی دولت این کشور انجام نشده است.
پاکستان باید مقرراتی برای شناسایی، انسداد و مصادره داراییهای شبکه تروریستی انجام دهد، این کشور همچنین باید مقررات مربوط به ارائه دهندگان خدمات پولی فرامرزی و معاملات نقدی بینالمللی را تدبیر کند.»
پاکستان پس از برخی همکاریها توانست تا لحن بیانیههای FATF، نسبت به خود را تا حدی تعدیل کنده به طوری که در بیانیه فوریه سال ۲۰۱۴ این سازمان در خصوص پاکستان آمده بود:«پاکستان باید در اجرای خواسته هایی همچون اجرای الزامات قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل جدیت بیشتری از خود نشان دهد، همچنین مقامات این کشور باید گامهای لازم را برای طی تشریفات قانونیو در راستای تصویب دائمی اصلاحات قانونی مبارزه با تامین مالی تروریسم بردارند.»
پس از انجام اصلاحات مدنظر گروه ویژه، کشور پاکستان، از بیانیههای عمومی این نهاد از تاریخ ژوئن ۲۰۱۴، خارج شد؛ هرچند که همکاری پاکستان با این نهاد، تا به امروز ادامه داشته است.
در نشست گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم در اسفندماه سال گذشته(۱۳۹۶)، نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار نگرفت و پاکستان متعهد شد اقدامات بیشتری برای جلوگیری از کمک مالی به تروریستها انجام دهد و سه ماه به اسلام آباد مهلت داده شد تا نشان دهد در مبارزه با تروریسم جدی است.
البته برخی کارشناسان و تحلیل گران سیاسی معتقدند که آمریکا از FATF به عنوان ابزار فشار علیه کشورها استفاده میکند و این سازمان، همانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حال تبدیل به بازیچه در دستان دولتمردان آمریکا است.
بر این اساس، با وجود خروج پاکستان از لیست کشورهای بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی، به دلیل آنکه حاضر نشده است از سیاستهای آمریکا پیروی کند، در خطر بازگشت به لیست حامیان تروریسم قرار دارد.
