منابع آگاه گفتهاند FATF احتمالا در گزارش ماه اکتبر خود، پاکستان را در لیست خاکستری باقی نگه خواهد داشت.
اعضای هیات سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) اخیرا در سفر به اسلام آباد، از دولت پاکستان خواست تا قوانین و اقدامات خود را در مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تشدید کند.
هیات سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) از دولت پاکستان خواست تا قوانین و اقدامات خود را در مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تشدید کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که یک شاهزاده اماراتی از این کشور فرار کرده و به قطر پناهنده شد.
دادگاه عالی پاکستان آصف علی زرداری رئیس جمهوری پیشین این کشور را در ارتباط با پرونده پولشویی و استفاده از حساب های جعلی بانکی احضار کرد.
دادگاه احتساب در اسلام آباد پایتخت پاکستان عصر امروز (جمعه) ‘نواز شریف’نخست وزیر پیشین این کشور و ‘مریم نواز’ دختر و ‘ صفدر’ همسر وی را به جرم پولشویی و اختلاس، به ترتیب به ۱۰ ، ۷ و یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم کرد.
وزیر کشور با اشاره به تاکید مقامات سازمان ملل در اجرای قوانین مربوط به پولشویی گفت: جمهوری اسلامی ایران در این رابطه اقدامات خوبی داشته است اما سوال ما این است که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد گردش مالی مواد مخدر در سیستم های کشورهای غربی انجام میشود اگر درست میگویند باید در این کشورها جلوی این گردش مالی را بگیرند.
پرونده “بلال اردوغان” فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
12
