به دنبال تلاش پاکستان برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اسلام آباد گزارش اصلاح شده خطر مالی تروریسم خویش را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحویل داد.
مرزنیوز به نقل از ایرنا:روزنامه اخبار بینالملل، پاکستان گزارشی از ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم را به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرستاد که در این گزارش منابع داخلی و خارجی که احتمال حمایت مالی از فعالیتهای تروریستی دارند شناسایی شده است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در اجلاس پاریس در ۲۸ ژوئن سال جاری نام پاکستان را به دلیل موفق نبودن دولت این کشور در جلوگیری از جابجایی منابع پولی متعلق به گروه های تروریستی در لیست خاکستری این سازمان قرار داد.
پاکستان در حالی گزارش تمویل تروریسم را به گروه ویژه اقدام مالی تحویل میدهد که در یک ماه گذشته اصلاحات کلانی برای خروج از لیست خاکستری در راستای اهداف گروه «اف ای تی اف» انجام داده است.
همچنین هیات ۱۲ نفره ای از پاکستان تحت رهبری «عارف احمد خان» وزیر امور مالی فدرال در نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که قرار است در شهر سیدنی استرالیا برگزار گردد حضور خواهند داشت.
تهدیدهای تأمین مالی تروریست شامل جرائم پیشگیرانه مانند قاچاق نقدی، آدم ربایی در ازای بهای خون، قاچاق مواد مخدر، اخاذی و غیره است. علاوه براین کانالهای تأمین مالی تروریستی شامل مؤسسات خیریه ثبت نشده و ارزهای مجازی میباشند که به تهدیدات و کنترلهای پیشگیرانه وابسته است.
در راستای تعهد به قوانین گروه ویژه اقدام مالی، پاکستان تمام خطرات ناشی از قاچاق پول نقدی را که بهمنظور تأمین مالی تروریستی مورد استفاده قرار میگیرد، از جمله خطاهای غیرقانونی از طریق مرزهای مجاور پاکستان-افغانستان، مناطق ساحلی و مرزهای پاکستان شناسایی کرده است.
گزارش ارائه شده توسط پاکستان قرار است در نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که در شهر سیدنی در تاریخ هشت تا دهم ژانویه برگزار میشود مورد بررسی قرار بگیرد.
پاکستان در سال ۱۹۹۷ میلادی قانون داخلی مقابله با تروریسم و در سال ۲۰۱۰ میلادی قانون مقابله با پولشویی را تصویب کرد. از سال ۲۰۰۰ میلادی به گروه آسیا-اقیانوسیه در FATF پیوسته که به APG شناخته میشود. در فوریه ۲۰۰۸ میلادی همزمان با ایران در نشست و بیانیه FATF مورد خطاب قرار گرفته و از آن خواسته شده تا بار دیگر خود را با توصیههای چهلگانه تطابق دهد. یک سال و نیم بعد در ۲۰۰۹ از آن به دلیل همکاریهای انجام شده تقدیر شده، اما در سال ۲۰۱۲ در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و تا سه سال در آن ماند.
نام پاکستان در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بر اساس گزارش گروه بازنگری همکاری های بین المللی (ICRG) در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
